Para Risco & Compliance – Datahub Fraude
SOLUÇÕES BIG DATA
RISCO & COMPLIANCE
Esteja em conformidade com leis regulatórias e se previna contra perdas e fraudes
Nossos serviços de Risco e Compliance auxiliam sua empresa nos processos regulatórios e de mitigação de risco, ajudando a identificar indivíduos e empresas associados à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras atividades ilícitas em apoio aos seus programas Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML).
Ajudamos a reduzir o risco de fraude e oferecemos um nível de serviço mais alto para proteger o seu negócio.
DM FATURAMENTO PRESUMIDO
Informações de apoio na adequação de ofertas e análise de crédito conforme o perfil de Faturamento/Porte da empresa.
DM PEP – PESSOAS EXPOSTAS POLITICAMENTE
Pessoas que ocupam ou ocuparam cargos públicos relevantes de acordo com as Resoluções COAF e BACEN.
DM LOCALIZA
Localize e Valide dados cadastrais – atuais e históricas – de Pessoas Físicas e Jurídicas e aumente os resultados nas ações de marketing, vendas e cobrança.
DM RENDA PRESUMIDA
Informações de apoio na adequação de ofertas e análise de crédito conforme o perfil de renda do consumidor.
DM ENRIQUECIMENTO DE ATRIBUTOS
Faça o enriquecimento de dados da sua base e maximize o resultado de suas campanhas de marketing, vendas e cobrança.
DM VALIDAÇÃO FISCAL DE CPF/CNPJ
Aumente os índices de contato, localize e valide dados de clientes e prospecto para ações de marketing, vendas de cobrança.
DM KYC 360 – SOLUÇÕES COMPLETAS
Solução completa para Prevenção a Fraude, Risco de Imagem, Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo.