DM PEP
SOLUÇÕES BIG DATA
Reduza os riscos ao se relacionar com pessoas expostas politicamente e formadores de opinião, estando em conformidade com as normativas dos órgãos reguladores e evitando problemas legais e riscos de imagem para o seu negócio
PEP
PESSOAS EXPOSTAS POLITICAMENTE
PPE
PESSOAS PUBLICAMENTE EXPOSTAS
PPN
PESSOAS PÚBLICAS E NOTÓRIAS
PEP
São Pessoas Expostas Politicamente, que ocupam ou ocuparam cargos públicos relevantes de acordo com as Normativas COAF e BACEN nos últimos cinco anos.
PPE
São Pessoas Publicamente Expostas, que já ocuparam cargos públicos relevantes nos últimos anos e que não estejam enquadrados no PEP.
PPN
São Pessoas Públicas e Notórias, formadoras de opinião, que exercem forte influência na opinião pública através dos diversos veículos de comunicação, tais como jornais, revistas, redes sociais e blogs.
A solução DM PEP identifica pessoas expostas politicamente e seus relacionados (familiares e sócios), bem como formadores de opinião, com o objetivo principal de assegurar o cumprimento das normativas dos órgãos reguladores, mitigar riscos e combater a lavagem de dinheiro.
Além disso, nossa solução possibilita que você identifique formadores de opinião que poderão apresentar risco de imagem ao seu negócio em situações de desacordo ou conflito comercial.
A solução DM PEP é composta pelos seguintes Módulos:
MÓDULOS
- Titulares: os efetivos PEPs, PPEs e PPNs.
- Relacionamentos Familiares: pai, mãe, cônjuge, filho(s), irmão(s) e avós.
- Relacionamentos Societários: sócios ou administradores de empresas em que o Titular participa.
- Relacionamentos Empresariais PJ: empresas das quais os Titulares ou Familiares são sócios ou Administradores.
FUNCIONALIDADES
- AML – Anti Lavagem de Dinheiro.
- LAC -Lei Anticorrupção.
- KYC – Know your Customer.
- M&A e Due Diligence.
- Risco & Compliance
- Cobrança e Recuperação
- Risco de Crédito
DIFERENCIAIS
MAIOR BASE DE PEP NORMATIVA DO MERCADO, COM RELACIONAMENTOS FAMILIARES E SOCIETÁRIOS.
BASE DE PESSOAS PUBLICAMENTE EXPOSTAS, COM RELACIONAMENTOS FAMILIARES E SOCIETÁRIOS.
BASE DE PESSOAS PÚBLICAS E NOTÓRIAS, COM RELACIONAMENTO FAMILIAR E SOCIETÁRIO.